Заплатил за информацию о жертве и спрятался за Алиазе

Утеченные файлы показывают, что Бен был хорошо вознагражден за свою работу и что почти 85 000 евро были получены в целях бонуса в течение 12 месяцев с марта 2023 года по февраль 2024 года.

Вся команда, в том числе Бен, использовала Aliase в разговорах о Telegram, и репортеры не могли связать его с реальным человеком. Телеграммы чат между членами команды проводятся на иврите и английском языке, что указывает на то, что они происходят из Израиля или Израиля.

Команду Бена возглавлял человек, который использовал псевдоним Джеймса Коллинза, чья подпись появляется в контрактах, которые были подписаны от имени компании под названием EM Development. Под брендом роскошные союзники, кажется, это отдел маркетинга мошеннической компании. У компании есть украинский адрес, и ее записи дают своему владельцу женщину по имени Дэрна Резник. Когда сосед был достигнут журналистами, он сказал, что Резник умер.

В то время как Бен остается скрытым за его псевдонимом, репортеры обнаружили признаки того, что истинная личность Джеймса Коллинза — это человек по имени Ронен Капекика: в таблице под названием «Подробности сотрудника» Джеймс Коллинз указан как «прозвище» человека по имени «Ронен». И в обсуждении телеграммы сообщение «Утверждено» происходит от пользователя по имени Ронен, если сотрудник по маркетингу Джеймс Коллинз, похоже, просит одобрить отправку «10K».

Полное имя Капеики появляется на иврите во внутренней таблице, которая перечислена в дополнение к слову «штаб -квартира», а также в записи пенсий сотрудников. Согласно его профилю LinkedIn, Капика находится в Израиле и ранее работал в качестве партнера в Roicollective, одной из маркетинговых компаний, которые работали с операцией колл -центра.

Kapeeika и Roicollective не ответили на запрос о комментариях.

В общей сложности 182 человека достигли 182 человека, которые нацелились на израильские/европейские и грузинские колл -центры, с информацией, используемой в рамках утечки, чтобы найти ее. Более 90 процентов из них или 166 человек сказали, что их обманули. Их общая сумма убытков в размере более 21 миллиона долларов США подтвердила, и 85 из них сказали, что журналисты они отправились в полицию.

Такая жертва была архитектором из Севильи в Испании, который попросил, чтобы их идентифицировали только их инициалами IGP. Она рассказала журналистам в Интернете, когда столкнулась с рекламой, которая обещала большую прибыль для скромных инвестиций. Похоже, что возможность поддерживала Пабло Мотос, популярная испанская телевизионная личность, но на самом деле его картина использовалась без его знания или разрешения. (Motos не ответил на запрос на комментарий.)

Трюк сработал, и IGP решил сделать прыжок.

«Я нажал на ссылку и ввела свои данные, мою e -mail и свой номер телефона. Через три секунды они немедленно позвонили мне», -сказала она.

Звонящий, который дал имя Альваро Энрике Альварес, призвал IGP добиться первого депозита в 250 евро. Это казалось легко бежать, и она инвестировала больше. Но со временем Альварес — по -видимому, псевдоним — спросили, когда ее спросили о ссылках и других документах его компании, сказала она. IGP вскоре поняла, что ее обманули. Она потеряла 400 000 евро всего за несколько месяцев.

Внутренние документы вылились -out, показывают, что детали IGP были собраны маркетологом под названием Zeus Media, который передал их детали израильскому/европейскому мошенничеству. Его агенты сделали все остальное.

Согласно учетным документам в Leck, Zeus Media получил 1100 долларов США за контактную информацию от IGP.