Недавнее исследование показывает, что к 2023 году количество преступлений, связанных с криптовалютой, значительно снизится на 65%.
Криптовалюта приобрела популярность и легитимность в качестве цифровых денег в последние годы. Тем не менее, он также сталкивается с проблемами со стороны киберпреступников, которые пытаются использовать его уязвимости и анонимность. Однако, согласно новому отчету Chainalysis, платформы данных блокчейна, в первой половине 2023 года количество преступлений, связанных с криптовалютой, значительно снизилось по сравнению с прошлым годом.
Отчет под названием Crypto Crime Midyear Update показывает, что приток криптовалюты к известным незаконным организациям сократился на ошеломляющие 5,2 миллиарда долларов США (снижение на 65%) по сравнению с тем же периодом прошлого года, в то время как приток к рискованным организациям, таким как биржи с высоким уровнем риска. и криптомиксеры упали на 42%. Отчет охватывает различные категории крипто-преступлений, такие как взломы, вредоносное ПО, мошенничество, рынки даркнета, программы-вымогатели и уклонение от санкций.
Наиболее заметное снижение наблюдалось в доходах от мошенничества, которые упали на 77% с 3,3 млрд долларов США до 1,0 млрд долларов США в первой половине 2023 года. Это особенно впечатляет, учитывая, что доходы от мошенничества уже упали на 46% в 2022 году. снижение к краху FTX. Эта крупная схема Понци обманула инвесторов на сумму более 2 миллиардов долларов США в 2022 году, а также повысила осведомленность и бдительность пользователей криптовалюты и регулирующих органов.
Однако не все виды мошенничества уменьшились. В отчете предупреждается, что мошенничество с выдачей себя за другое лицо, когда мошенники выдают себя за сотрудников правоохранительных органов или других представителей власти, чтобы вымогать деньги у жертв, сократилось только на 23% в 2023 году. увеличилась на 49% по сравнению с прошлым годом, что свидетельствует о том, что в 2023 году жертвами этого вида мошенничества стало больше людей.
В отчете также подчеркивается, что программы-вымогатели являются единственной формой крипто-преступности, которая будет расти в 2023 году. Программы-вымогатели — это тип вредоносных программ, которые шифруют данные или системы жертв и требуют выкуп в криптовалюте за их выпуск. Согласно отчету, в первой половине 2023 года злоумышленники с помощью программ-вымогателей вымогали у жертв не менее 449,1 млн долларов США, что может превысить 939,9 млн долларов США, установленные в 2021 году.
В отчете поясняется, что программы-вымогатели стали более изощренными и прибыльными, поскольку злоумышленники нацелены на более крупные организации и требуют более высоких выкупов. В отчете также отмечается, что группы вымогателей часто используют криптомиксеры или биржи с высоким уровнем риска для отмывания своих доходов и уклонения от обнаружения. В отчете содержится призыв к компаниям и правительствам принять превентивные меры и сотрудничать с правоохранительными органами в борьбе с программами-вымогателями.
В отчете делается вывод, что общее снижение крипто-преступности является положительным знаком для криптоиндустрии и ее пользователей, поскольку отражает усиление безопасности и регулирования крипто-экосистемы. В отчете говорится, что «криптопреступления становятся менее прибыльными и их все труднее совершать преступникам» и что «подавляющее большинство криптовалютной деятельности является законной».
В отчете также признается, что криптопреступность по-прежнему представляет собой серьезную угрозу, которая требует постоянного мониторинга и инноваций как со стороны государственного, так и частного секторов. В отчете рекомендуется, чтобы криптокомпании применяли передовые методы, такие как внедрение программ соответствия, проведение должной осмотрительности в отношении клиентов и партнеров и сообщение властям о подозрительной деятельности. В отчете также содержится призыв к криптопользователям быть осторожными и информированными при взаимодействии с криптоплатформами и услугами.
В отчете анализируются данные блокчейна из более чем 100 криптовалют и токенов, а также из других источников, таких как публичные отчеты, судебные документы, статьи в СМИ и интервью с экспертами. Отчет является частью продолжающегося исследования Chainalysis о криптопреступлениях и их влиянии на криптоиндустрию и общество.
