Жертвы предполагаемой схемы обратились в полицию после того, как в популярном ток-шоу «Hone Krase» («Плывем по течению») было высказано предположение, что вскоре в дело будет вовлечена известная компания прямых продаж MLM с ведущими артистами в качестве ведущих и генеральных директоров. предъявлено обвинение в публичном обмане.
Позже программа пригласила жертв плана выступить на телевидении и в трансляции на YouTube. Они показали, что компания, поддерживаемая ведущими артистами, заманивала своих жертв, предлагая сверхдешевые курсы онлайн-маркетинга, которые стоили менее 100 бат.
Позже жертвы были вынуждены инвестировать средства в приобретение продуктов дополнительного питания для перепродажи в трех упаковках: 2500 бат, 25 000 бат и 250 000 бат. Они заявили, что были вынуждены стремиться к уровню 250 000, чтобы иметь возможность пригласить под свое командование больше «торговых посредников», и им обещали 25 000 бат за каждого нового рекрута.
Потерпевшие утверждали, что тренеры компании посоветовали им сосредоточиться на привлечении новых членов, а не на продаже продукции.
В субботу Варатафон, генеральный директор iCon Group, встретился с следователями в CIB и отрицал, что его компания использовала схему Понци. После допроса Варатафону разрешили уйти без ареста.
Сопон пояснил, что полиция пока не может арестовать Варатафона, поскольку следователи все еще ищут веские доказательства и свидетелей, чтобы подать заявление на выдачу ордера на его арест.
Сопон добавил, что официальные обвинения генеральному директору iCon еще не предъявлены, но ему сообщили, что ему предъявлено обвинение в нарушении Чрезвычайного положения о займах, считающихся публичным мошенничеством и мошенничеством, BE 2527 (1984).
Сопон добавил, что Департамент специальных расследований (DSI) также провел параллельное расследование с CIB по делу после того, как премьер-министр Джирапорн Синдхупрай пригласил представителей Королевской полиции Таиланда, DSI, Бюро по борьбе с отмыванием денег и Бюро защиты потребителей. Правление присутствовало на заседании в пятницу и попросило их ускорить расследование.
