«Париматч» возместила в бюджет более 1 млрд грн неуплаченных налогов, сообщили Forbes Украина два источника, знакомых с ходом дела. Днем ранее BEB сообщил о соответствующем платеже от одного из игорных операторов, не указав его названия.

Важные факты

• По версии следствия, чиновники игорного оператора намеренно уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах в период с 2021 по 2023 год.
• После проведения ряда следственных мероприятий оператор принял решение возместить причиненный государству ущерб и перечислил в бюджет 1,07 млрд грн, говорится в сообщении БЭБ.
• В ходе досудебного расследования уголовного дела детективы сообщили главе компании о подозрениях.
• Прокуроры Генеральной прокуратуры подали в суд заявление об освобождении от уголовной ответственности в связи с уплатой налогов, сборов (обязательных платежей), а также о возмещении ущерба, причиненного государству в результате несвоевременной их уплаты.

контекст

10 марта 2023 года президент Владимир Зеленский издал решение СНБО о введении санкций в отношении 120 физических и 287 юридических лиц, связанных с игорным бизнесом. В списке также находится украинская букмекерская контора Париматч. 12 марта Parimatch прекратила работу: платформа недоступна для клиентов, заблокирован сайт крупнейшего букмекера Украины pm.ua.

В мае прошлого года следователи BEB арестовали счета трех юридических лиц, подконтрольных известной букмекерской компании. Всего арестовано более 166 млн гривен. Следствие установило, что незаконная деятельность этих компаний привела к уклонению от уплаты налогов на сумму почти 1 млрд гривен. Название букмекерской компании в ходе расследования не разглашается. Однако информация, предоставленная BEB, позволяет предположить, что это, скорее всего, самый строгий под санкциями букмекерская контора Parimatch.

Тогда в BEB пояснили, что компания-лицензиат осуществляла букмекерскую деятельность в Интернете через контролируемые дублирующиеся зеркальные сайты, которые работали без лицензии. А игровые счета пополнялись наличными через сеть терминалов.

Компания якобы использовала неправильное кодирование для подмены назначения платежа в эквайринговой сети банка. Кроме того, на счета ряда юридических лиц, являющихся субъектами УСН и не состоящих на учете плательщиками НДС, были зачислены средства, превышающие лимит оборота. Выигрыши были выплачены через подконтрольные фиктивные компании. Отмечалось, что ООО и букмекерская компания не платили НДФЛ, НДФЛ и военный налог.