- Европол разогнал сеть по отмыванию криптовалюты стоимостью 700 миллионов долларов
- В ходе рейдов на Кипре, в Германии и Испании были конфискованы активы на сумму 1,7 миллиона долларов и арестованы девять человек.
- Мошенники использовали мошеннические платформы, тактику давления и фейковую рекламу знаменитостей, чтобы заманить тысячи жертв.
Европол и несколько национальных правоохранительных органов недавно отменили криптовалюту и сеть по отмыванию денег на сумму более 700 миллионов. Сеть охватывала несколько стран и включала в себя поддельные платформы обмена, поддельные центры поддержки клиентов и поддельную инфраструктуру партнерского маркетинга.
В результате рейда были конфискованы активы на сумму более 1 миллиона долларов и арестованы девять подозреваемых.
«То, что началось как расследование одной мошеннической криптовалютной платформы, постепенно переросло в сложную, широкомасштабную операцию, которая выявила обширную сеть мошенничества и отмывания денег», — заявил Европол.
Второй этап – партнерский маркетинг
В пресс-релизе, опубликованном ранее на этой неделе, управление полиции сообщило, что операция была разделена на две части. В первой части скоординированные полицейские рейды были проведены на Кипре, в Германии и Испании.
В ходе этих рейдов полиция конфисковала около 930 000 долларов США на банковских счетах, около 500 000 долларов США в криптовалюте и около 350 000 долларов США наличными. Они также изъяли цифровые устройства и «дорогие часы» и арестовали девять человек, подозреваемых в отмывании криптовалюты, украденной посредством подделки. Инвестиционные и торговые платформы.
Мошенники разрабатывали фальшивые криптоинвестиционные платформы, заманивали «тысячи жертв» сложной рекламой, а затем неоднократно связывались с ними через криминальные колл-центры, чтобы заставить их еще больше инвестировать.
На втором этапе операция была сосредоточена на инфраструктуре партнерского маркетинга, которая поддерживала онлайн-мошенничество. «Против компаний и подозреваемых в мошеннических рекламных кампаниях в социальных сетях были приняты скоординированные меры», — говорится в сообщении.
Это тот тип рекламы, который обещает высокую прибыль при небольших инвестициях с минимальным риском или вообще без него. Во многих случаях это дипфейковые видео знаменитостей, политиков и технологических гуру, таких как Дональд Трамп, Илон Маск или Майкл Сэйлор. По мнению Европола, только данные потенциальных инвесторов, полученные таким образом, имеют решающее значение для функционирования индустрии криптомошенничества.
Лучшая антивирусная программа на любой бюджет
Следите за TechRadar в Новостях Google. И Добавьте нас в качестве предпочтительного источника чтобы получать новости, обзоры и мнения наших экспертов в своих лентах. Обязательно нажмите кнопку «Подписаться»!
И ты, конечно, тоже можешь Следите за TechRadar в TikTok за новостями, обзорами, распаковками в видео-форме и получайте от нас регулярные обновления WhatsApp к.
