Криптовалютная биржа Бинанс перевел 3,9 миллиарда долларов на сумму стейблкоинов Tether (USDT) между своими кошельками на прошлой неделе, всего за несколько дней до того, как компания согласилась на мировое соглашение с властями США на сумму 4,3 миллиарда долларов, признав себя виновной по обвинениям в отмывании денег.
Время и сумма перевода Tether вызвали предположения, что Binance может использовать средства для выплаты огромного уголовного штрафа, наложенного в рамках урегулирования. Большая часть денег была переведена из один Холодный кошелек Binance другой — эти кошельки используются компанией для хранения большей части своих активов. Последний кошелек является горячим кошельком, а это означает, что средства, хранящиеся в нем, доступны быстрее.
Мировое соглашение положило конец многолетним исследованиям
Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао также умолял виновен по обвинениям в рамках сделки, объявленной на этой неделе. Помимо 1,8 миллиарда долларов уголовных штрафов, Binance потеряет еще 2,5 миллиарда долларов, часть которых пойдет в CFTC, FinCEN и OFAC. Это приводит к тому, что общий размер штрафа 4,3 миллиарда долларов — аналогично сумме, переведенной несколькими днями ранее между кошельками Binance.
Tether, токены которого составляют переведенные средства, является спорным эмитентом стейблкоинов, у которого возникли вопросы по поводу его долларовых резервов, поддерживающих широко используемый токен USDT. Тетер поселился собственное расследование в 2021 году, заплатив 18,5 миллионов долларов, было связано с тем, действительно ли она располагала достаточными суммами в долларах для обеспечения выпущенных токенов USDT в соотношении 1:1 денежными резервами.
Если Binance будет использовать свои активы Tether для выплаты властям США, это может еще больше узаконить стейблкоин. Но Binance еще не подтвердила, были ли цели перевода связаны с накоплением средств для расчетной сделки, переговоры по которой велись примерно в то же время. Компания не ответила на запросы о комментариях.
Сделки произошли прямо перед тем, как Чжао ушел с поста генерального директора. В рамках сделки Binance теперь столкнется с повышенным контролем за соблюдением нормативных требований и мерами по борьбе с отмыванием денег. Мировое соглашение положило конец многолетнему расследованию деятельности криптовалютной биржи, которая доминирует по объемам торгов в отрасли.
Рекомендованное изображение с Flickr, использованное по лицензии Creative Commons 2.0.
